Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Mogli narazić Skarb Państwa na straty wynoszące blisko 30 mln zł. Działali m.in. w Nowym Tomyślu i Grodzisku Wielkopolskim

CBŚP Poznań
archiwum nm
CBŚP zatrzymało 5 osób podejrzanych o udział grupie przestępczej działającej na rynku paliw, w tym podejrzanego o kierowanie tą grupą. Narażenia na uszczuplenia podatkowe w wyniku jej działania mogły wynieść blisko 30 mln zł. W sprawie czynności kontrolne wykonywał także Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Poznaniu.

Sprawa zaczęła się od kontroli podatkowych przeprowadzonych przez Wielkopolski Urząd Celno-Skarbowy w Poznaniu, którego funkcjonariusze ujawnili pewne nieścisłości. W efekcie czego policjanci z Zarząd w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, rozpoczęli działania, a następnie wszczęli śledztwo w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej.

Według śledczych grupa sprowadzała do Polski olej napędowy, benzynę i olej opałowy pochodzące od niemieckich podmiotów gospodarczych. Następnie organizowała fikcyjny obrót paliwami pomiędzy dostawcą a docelowym odbiorcą towaru, który był dokumentowany poprzez faktury nieodzwierciedlające rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. W oparciu o nierzetelną dokumentację część końcowych odbiorców tego paliwa występowała o nienależny zwrot podatku VAT.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że podejrzani działali na terenie Niemiec i w Polsce, głównie w Grodzisku Wielkopolskim, Nowym Tomyślu, Warszawie, ale także w innych miejscowościach. Narażenia na uszczuplenia podatkowe w wyniku działania tej grupy mogły wynieść blisko 30 mln zł, a straty Skarbu Państwa są w tej chwili przedmiotem szczegółowych ustaleń. Według śledczych w firmie związanej z podejrzanym o kierowanie grupą przestępczą wystawiono ponad 2 tysiące prawdopodobnie sfałszowanych faktur na rzecz 108 podmiotów, na kwotę ponad 162 mln złotych.

Pod koniec października policjanci CBŚP przeprowadzili działania na terenie kilku województw, m.in. wielkopolskiego, łódzkiego i lubuskiego, zatrzymując 5 osób. Podejrzani zostali doprowadzeni do prokuratury, gdzie przedstawiono im zarzuty m.in. prania pieniędzy i fałszowania dokumentów oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Ponadto jedna osoba usłyszała zarzut kierowania tą grupą. Poza mężczyzną pełniącym funkcję pełnomocnika spółki, w sprawie podejrzane są także osoby zajmujące funkcie kierownicze w firmach sprowadzających i transportujących paliwo do Polski.

W sprawie niewykluczone są dalsze zatrzymania.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Krokusy w Tatrach. W tym roku bardzo szybko

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na nowytomysl.naszemiasto.pl Nasze Miasto